TAG: indagini

Indagini Bancarie: atto di autorizzazione non va necessariamente allegato

• 12 Gennaio 2017
• di lentepubblica.it

L'avviso di accertamento durante le indagini bancarie è legittimo anche se al contribuente non viene esibito il provvedimento che dà...

Evasione Fiscale: indagini bancarie determinanti per soglia di punibilità

• 11 Ottobre 2016
• di lentepubblica.it

Spetta al giudice penale calcolare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può anche sovrapporsi a quella effettuata nel corso...

Falso Monetario: in Italia si progredisce in ambito investigativo

• 3 Maggio 2016
• di lentepubblica.it

L’iniziativa, denominata “Staff exchange on investigative techniques against money counterfeiting” è stata organizzata dal Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria ed è finanziata dalla...

Indagini bancarie anti evasione: corretta applicazione della presunzione

• 21 Marzo 2016
• di lentepubblica.it

I versamenti e i prelevamenti operati sui conti correnti dell’imprenditore costituiscono la base per gli accertamenti fondati sulle risultanze delle...