TAG: antiriciclaggio

Accesso al registro dei titolari effettivi, alcuni chiarimenti

• 10 Novembre 2023
• di lentepubblica.it

Ecco alcune interessanti indicazioni in merito al registro dei titolari effettivi, istituito per contrastare evasione fiscale e riciclaggio, e alla...

Sono in vigore le nuove regole antiriciclaggio

• 16 Ottobre 2023
• di lentepubblica.it

Ecco quali sono gli adempimenti e le scadenze che i titolari effettivi delle imprese devono rispettare: sono entrate in vigore...

Proposte Antiriciclaggio della Commissione UE: l’analisi dei Commercialisti

• 2 Agosto 2021
• di lentepubblica.it

Pubblicata l’informativa “Attività Internazionale” del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che analizza le misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale in...

Direttiva Antiriciclaggio, ok dal Governo: ecco cosa cambia?

• 4 Ottobre 2019
• di lentepubblica.it

Il Governo ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)....

Antiriciclaggio, Comunicazioni Oggettive 2019: ecco il termine ultimo per l’invio

• 19 Giugno 2019
• di lentepubblica.it

Antiriciclaggio, Comunicazioni Oggettive 2019: arriva dall'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia un comunicato che fornisce tutte le indicazioni utili in...

Antiriciclaggio, per i Commercialisti arrivano le linee guida

• 24 Maggio 2019
• di lentepubblica.it

Antiriciclaggio, per i Commercialisti arrivano le linee guida diffuse dal CNDCEC. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale con l’Informativa...